本次股东大会上，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件一。

　　具体内容详见同日登载正在巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的公司《2024年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》（通知布告编号：2025-008）。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　董事会同意公司董事津贴方案调整为：董事津贴为每人11。04万元/年（含税），按月平均发放，非董事不发放董事津贴。自股东大会审议通过之月起生效。

　　演讲期内，公司获得“手艺创重生态伙伴”“2024年度智能汽车财产链（智能舱驾类）硬科技·立异前锋企业”项；华阳通用“视域”智能座舱HMI设想方案获得“红点”，高集成跨域融合智能舱泊一体域节制器获得“2024中国汽车供应链立异”项；华阳多HUD产物斩获多个项，包罗 “2024 AIIA汽车智能化领航立异-智能立异”“HUD暨立异显示最佳人气”“手艺前锋”“2024汽车金智·汽车HUD TOP10企业”“年怀抱产初创(5。1英寸PGU汽车加强显示昂首显示器产物)”。

　　公司以进入资产池的单据等金融资产做质押，向合做银行申请开具银行承兑汇票等领取结算东西，用于领取供应商货款等运营发生的款子，跟着质押单据等金融资产的到期，打点托收解付，若单据等金融资产到期不克不及一般托收，所质押的单据额度不脚，导致合做银行要求公司逃加。

　　本次额度审批后，公司为纳入归并报表范畴的控股子公司银行授信供给总额度为710，000万元人平易近币，占公司比来一期经审计净资产的109。95%，全数为公司对控股子公司的。此中为全资子公司惠州市华阳智能手艺无限公司供给的，属于对资产欠债率跨越70%的被对象。敬请投资者充实关心风险。

　　细密压铸营业聚焦模具设想制制、夹具设想制制、CNC加工、FA配备手艺、铝合金工艺、镁合金工艺、锌合金工艺等焦点手艺范畴，中大吨位模具及产物半总成拆卸手艺尺度化，持续加强新能源汽车环节零部件开辟制制能力及半总成拆卸手艺能力。铝合金方面，高强韧铝合金材料压铸、高细密阀体加工、摩擦焊接等手艺使用项目增加；锌合金方面，加快推广高速压铸机使用，冲破汽车多联毗连器薄管一体化压铸手艺，光通信模块、汽车高速高频毗连器项目增加；镁合金打针成型手艺量产项目添加。

　　3、内部节制风险：外汇套期保值营业专业性较强，复杂程度较高，可能会因为内控不完美而形成风险。

　　经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值预备合适《企业会计原则》等相关，根据充实，决策法式，合适公司现实环境，计提后更能公允反映公司资产情况，同意公司本次计提资产减值预备。

　　2。已填妥及签订的参会股东登记表，应于2025年4月23日16！30之前送达、邮寄或传实体例到公司，不接管电线。上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格局便宜均无效。

　　汽车电子营业实现高增加。演讲期内屏显示、HUD、车载手机无线充电、车载摄像甲等规模化量产产物发卖收入大幅增加；座舱域控、细密活动机构、数字声学、数字钥匙、电子后视镜等新产物线发卖收入快速增加。公司多类产物合作力快速提拔，部门产物线跻身行业前列，演讲期内HUD产物出货量冲破100万套、车载手机无线万套，座舱域控产物出货量超30万套。按照第三方统计数据，公司HUD、车载手机无线充电产物市场份额位各国内供应商第一名，座舱域控、液晶仪表、屏显示市场份额排名快速提拔。客户布局持续优化，大客户数量较着增加，前五大客户分布平衡、无单一依赖。演讲期内，吉利、奇瑞、赛力斯、北汽等客户营收规模大幅增加；蔚来、抱负、小鹏、小米、Stellantis等客户配套产物快速放量。

　　演讲期内，公司董事会按照相关法令律例的要求，严酷按照股东大会的各项决议和授权，认实施行了股东大会通过的各项决议，确保各项决策成功实施。

　　经核查，公司监事会认为，公司已成立《外汇套期保值营业办理轨制》，正在一般出产运营的前提下开展外汇套期保值营业，有益于规避和防备汇率、利率大幅波动对公司运营形成的晦气影响，有益于节制外汇风险，不存正在损害公司及全体股东权益的景象。监事会同意公司及控股子公司开展不跨越等值5，000万美元额度的外汇套期保值营业，正在营业刻日内额度可轮回利用。

　　公司2024年度利润分派预案合适中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》，以及《公司章程》《将来三年（2022-2024年）股东分红报答打算》等，合适公司确定的利润分派政策、利润分派打算。该利润分派预案分析考虑公司经停业绩、运营净现金流环境、运营成长取股东报答，不存正在损害公司股东特别是中小股东好处的环境。

　　2024年12月，财务部发布《原则注释第18号》，对于不属于单项履约权利的类质量，该当按照《企业会计原则第13号逐个或有事项》相关，按确定的估计欠债金额，借记“从停业务成本”、“其他营业成本”等科目，贷记“估计欠债”科目，该注释自印发之日起施行，答应企业自觉布年度提前施行。

　　经核查，监事会认为，公司成立了较为完美的内控系统并能获得无效的施行，合适相关法令律例的要求，对公司运营办理起到了较好的风险防备和节制感化，了公司运营勾当的有序开展。演讲期内公司的内部节制系统规范、、无效，没有发生违反公司内部节制轨制的景象。公司《2024年度内部节制评价演讲》全面、客不雅、实正在地反映了公司内部节制的现实环境。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　上述第1项、第3项至第5项、第8项至第10项议案已获公司第四届董事会第十九次会议审议通过，第2项议案已获公司第四届监事会第十八次会议审议通过，第6项议案因全体董事回避表决，由董事会间接提交股东大会审议，第7项议案因全体监事回避表决，由监事会间接提交股东大会审议，具体议案内容详见于2025年3月29日登载正在巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《第四届董事会第十九次会议决议通知布告》（通知布告编号：2025-004）、公司《第四届监事会第十八次会议决议通知布告》（通知布告编号：2025-005）及其他相关通知布告。

　　（1）截止股权登记日2025年4月21日15！00深圳证券买卖所收市时，正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代办署理人出席现场会议加入表决，股东委托的代办署理人不必是公司股东。

　　2024年，企业错综复杂，国表里汽车市场所作激烈程度加剧，财产、手艺仍然鞭策着汽车行业手艺敏捷成长。面临高强度的合作和快速变化的行业态势，2024年公司聚焦“订单、交付”核心工做，以研发立异和成本合作力为次要驱动，实现停业收入和净利润双高增加，停业收入冲破100亿元，净利润立异高。次要环境如下。

　　资产池营业是指合做银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等营业和办事的统称。资产池入池资产包罗但不限于企业持有的合做银行承认的存单、承兑汇票、信用证、理财富物、应收账款等金融资产。

　　2024年，公司细密压铸营业持续获得采埃孚、博世、博格华纳、比亚迪、舍弗勒、联电、佛瑞亚、伟创力、泰科、莫仕、安费诺以及其他主要客户新项目，铝合金营业新冲破法雷奥、尼得科客户。公司新能源三电系统、智能驾驶系统、光通信模块及汽车高速高频毗连器等零部件项目订单额大幅添加。

　　按照中国证监会发布的《上市公司股东大会法则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行零丁计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

　　用资产池质押所融资的款子只能用于公司日常经停业务，不克不及用于股票基金投资及国度法令和人平易近银行明令的其他用处。

　　按照公司现实环境，董事会同意2025年高级办理人员薪酬方案为：公司任职的高级办理人员按照义务、贡献等，按照现行的薪酬轨制按期发放薪酬。

　　2024年，公司汽车电子营业正在新车企及合伙、国际车企客户取得主要进展，新冲破公共汽车集团、上汽奥迪客户，多类产物获得Stellantis集团、小鹏、抱负、小米、蔚来、零跑、现代-起亚汽车集团、长安马自达、长安福特等客户浩繁新项目；持续获得奇瑞、吉利、长安、长城、赛力斯、北汽等客户新项目，为该等客户配套的产物品类进一步添加。公司次要产物座舱域控、HUD、屏显示、细密活动机构、数字声学、数字钥匙、电子后视镜等订单额大幅添加。

　　2、授权公司财政部分担任组织实施资产池营业。公司财政部分将及时阐发和资产池营业进展环境，如发觉或判断有晦气要素，将及时采纳响应办法，节制风险，并第一时间向公司董事会演讲。

　　公司按照《企业会计原则第22号逐个金融东西确认和计量》《企业会计原则第24号逐个套期会计》《企业会计原则第37号逐个金融东西列报》等相关及其指南，对外汇套期保值营业进行响应核算和披露。

　　公司董事向董事会提交了《2024年度董事述职演讲》，并将正在2024年年度股东大会上述职。各董事述职演讲于同日登载正在巨潮资讯网（）。

　　公司2023年度及2024年度经审计的买卖性金融资产、衍生金融资产（套期保值东西除外）、债务投资、其他债务投资、其他权益东西投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣、预缴税费、合同取得成本等取运营勾当相关的资产除外）等财政报表项目核算及列报合计金额别离为人平易近币48，700。08万元、人平易近币29，253。93万元，其别离占总资产的比例为5。15%、2。40%，均低于50%。

　　为公司董事会工做的一般运转，公司于2025年3月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资历审查通过，董事会同意提名邱美兰密斯（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，并正在公司股东大会同意选举其为公司董过后，由邱美兰密斯接任罗中良先生原担任的公司第四届董事会薪酬取查核委员会从任委员、董事会审计委员会委员及计谋委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起大公司第四届董事会届满之日止。

　　经审核，监事会认为公司2024年度利润分派预案合适《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》《公司章程》等相关，合适公司现实运营环境和将来成长规划，未损害公司股东特别是中小股东的好处。

　　5、运营范畴：一般项目！智能车载设备制制；智能车载设备发卖；挪动终端设备制制；挪动终端设备发卖；声响设备制制；声响设备发卖；仪器仪表制制；仪器仪表发卖；智能仪器仪表制制；智能仪器仪表发卖；运输设备及出产用计数仪表制制；电子丈量仪器制制；电子丈量仪器发卖；电子公用设备制制；其他电子器件制制；其他通用仪器制制；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制制；显示器件制制；电子公用设备发卖；电子产物发卖；输配电及节制设备制制；充电桩发卖；汽车零配件批发；卫星手艺分析使用系统集成；卫星多模加强使用办事系统集成；终端制制；智能节制系统集成；消息系统集成办事；软件开辟；人工智能使用软件开辟；软件发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；手艺进出口；货色进出口；非栖身房地产租赁；物业办理。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

　　2024年，公司细密压铸营业持续获得采埃孚、博世、博格华纳、比亚迪、舍弗勒、联电、佛瑞亚、伟创力、泰科、莫仕、安费诺以及其他主要客户新项目，铝合金营业新冲破法雷奥、尼得科客户。公司新能源三电系统、智能驾驶系统、光通信模块及汽车高速高频毗连器等零部件项目订单额大幅添加。

　　具体内容详见同日登载正在巨潮资讯网（）的公司《2024年年度演讲》及登载正在巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的公司《2024年年度演讲摘要》（通知布告编号：2025-006）。

　　2024年是公司“提档提速、迈向领先”的元年，公司经停业绩增速加速，各营业及产物合作力持续提拔。演讲期内，公司实现停业收入101。58亿元，较上年同期增加42。33%，此中汽车电子实现停业收入76。03亿元，较上年同期增加57。55%；细密压铸实现停业收入20。65亿元，较上年同期增加24。39%；实现归属于上市公司股东的净利润6。51亿元，较上年同期增加40。13%，实现扣非后的净利润6。32亿元，较上年同期增加43。47%。

　　2025年，公司董事会将继续对全体股东担任的准绳，积极阐扬正在公司管理中的焦点感化，组织落实股东大会的各项决议，结实做好董事会日常工做，科学高效决策公司严沉事项；积极关心中国证监会、深圳证券买卖所最新法令律例、规章轨制要求，完美公司规章轨制，加强内控轨制扶植，继续优化公司管理布局，不竭提拔董事会规范运做和管理程度；严酷按照监管要求继续规范消息披露工做，认实履行消息披露权利，确保消息披露的及时、实正在、精确和完整，全体投资者权益，继续优化公司取投资者之间的沟通渠道，促进投资者对公司的领会，构成公司取投资者之间不变、优良的互动关系。

　　公司保荐机构对本领项出具了无的核查看法，具体内容详见公司同日登载正在巨潮资讯网（）的相关文件。

　　惠州市华阳集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值预备的议案》。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关，本领项无需提交股东大会审议。具体内容通知布告如下。

　　（1）天然人股东须持本人身份证（原件）打点登记手续；委托代办署理人出席的应持代办署理人身份证（原件）、授权委托书（原件）和委托人身份证（复印件）打点登记手续（授权委托书样式详见附件二）。

　　（二）公司利润分派方案发布后至实施前，如公司总股本因为可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等缘由发生变更，则以将来实施利润分派方案时股权登记日的可参取利润分派的股本为基数，按照分派比例不变的准绳对分派金额进行调整。

　　立异推出多功能融合产物。公司已推出基于高通8255芯片的舱泊一体域控和基于高通8775芯片的舱驾一体域控，预研地方计较单位产物。公司立异融合HUD光学显示及车载屏幕显示手艺正在国内率先推出VPD（Virtual Panoramic Display虚拟全景显示）产物，引领市场趋向并将于2025年实现量产，同时开展下一代融合式方案研发工做。细密活动机构连系屏显示、扬声器、摄像甲等各类组合产物不竭推陈出新，产物合作劣势较着。

　　惠州市华阳集团股份无限公司（以下简称“公司”或“华阳集团”）于2025年3月27日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值营业的议案》，同意公司及控股子公司开展不跨越等值5，000万美元额度的外汇套期保值营业，额度利用刻日自本次董事会审议通过之日起12个月内，并授权公司外汇套期保值营业小组担任组织实施公司外汇套期保值营业。具体环境申明如下。

　　4、本次计提资产减值预备事项曾经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，董事会审计委员会对该事项的合进行了申明，同意本次计提资产减值预备。

　　5、运营范畴：一般项目：智能车载设备制制；智能车载设备发卖；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制制；电子元器件制制；电力电子元器件发卖；其他电子器件制制；电子元器件取机电组件设备发卖；电子产物发卖；电子公用设备制制；电子公用设备发卖；显示器件制制；显示器件发卖；挪动终端设备制制；挪动终端设备发卖；声响设备制制；声响设备发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；手艺进出口；货色进出口；非栖身房地产租赁；物业办理。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当)？。

　　具体内容详见同日登载正在巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的公司《2024年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》（通知布告编号：2025-008）。

　　公司注沉投资者关系办理工做，通过通顺公司取投资者之间消息沟通渠道，促进投资者对公司的领会，构成公司取投资者之间的良性互动关系。公司通过网上业绩申明会、现场欢迎及投资者近程会议取投资者进行充实沟通，及时做好调研内容的消息披露工做等。演讲期内，公司发布投资者关系勾当记实表23份。公司通过投资者互动平台、投资者专线德律风及电子邮箱对投资者的问题进行解答，便当投资者领会公司环境。演讲期内，正在互动易平台答复投资者提问209条，答复率100%。

　　3、风险提醒：正在外汇套期保值营业开展过程中存正在汇率波动、利率波动、内部节制及买卖敌手违约风险，敬请泛博投资者留意投资风险。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　按照财务部相关要求，连系公司现实环境，公司自2024年1月1日起施行《会计原则注释第18号》，并采用逃溯调整法对可比期间的财政报表进行响应调整，施行该项会计政策对公司归并财政报表的次要影响如下。

　　同意公司及控股子公司正在不跨越12。00亿元人平易近币的额度内开展资产池营业，该资产池营业额度内合同的签订无效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，正在上述无效期内资产池额度可轮回利用，具体营业开展刻日以公司及控股子公司取合做银行签定的合同为准。正在额度范畴内授权公司办理层行使具体操做的决策权并签订相关合同文件，包罗但不限于选择及格的贸易银行、确定公司和控股子公司能够利用的资产池具体额度、形式、金额等。

　　（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所买卖系统进行投票的时间为2025年4月25日9！15-9！25，9！30-11！30和13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时间为2025年4月25日9！15至15！00的肆意时间。

　　为满脚次要营业快速成长的需要，公司不竭扩充产能并海外结构。公司定增各募投项目按打算推进中，此中汽车电子及细密压铸营业惠州新建厂房均已投产；公司利用自有资金于2024年正在浙江长兴开辟区新建细密压铸零部件出产，实现昔时采办地盘、昔时扶植、昔时投产并成为规上企业；华阳通用于2024年7月新成立沉庆、上海子公司，华阳多于2024年12月新成立芜湖、西安子公司，提拔当地化配套和办事能力；设立泰国、墨西哥子公司，结构海外。

　　截至2024年12月31日，公司累计利用募集资金人平易近币1，053，545，761。57元（包含已开票未到期的银行承兑汇票领取额人平易近币35，541，895。43元，该等银行承兑汇票领取额需待单据到期后，以募集资金置换），此中以前年度累计利用人平易近币593，171，594。74元，本演讲期利用人平易近币460，374，166。83元。

　　同意公司及控股子公司开展不跨越等值5，000万美元额度的外汇套期保值营业，额度利用刻日自本次董事会审议通过之日起12个月内，上述额度正在授权刻日内可轮回滚动利用，但刻日内任一时点的余额合计不跨越5，000万美元或其他等值外币，估计的买卖金和金正在刻日内任一时点占用的资金余额不跨越500万美元或其他等值外币，并授权公司外汇套期保值营业小组担任组织实施公司外汇套期保值营业。

　　具体内容详见同日登载正在巨潮资讯网（）的公司《2024年年度演讲》及登载正在巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的公司《2024年年度演讲摘要》（通知布告编号：2025-006）。

　　公司细密压铸营业次要为铝合金、镁合金、锌合金细密压铸件、出产、发卖。公司以细密模具设想、制制手艺为焦点，以强大的工艺手艺、细密加工及概况处置能力为根本，持续打制一坐式办事模式，努力于为客户供给有合作力且的产物取办事。

　　为提拔交换结果，现就公司2024年度业绩申明会提前向投资者公开搜集问题，普遍听取投资者的看法和。 投 资 者 可 以 提 前 登 录 “ 互 动 易 ” 平 台 （）“云”栏目，进入公司2024年度网上业绩申明会页面进行提问。公司将正在本次业绩申明会上对投资者遍及关心的问题进行解答。

　　公司2024年度拟派发觉金分红总额为251，955，379。68元，2022-2024年度累计现金分红金额为554，651，524。43元，占2022-2024年度年均净利润的111。18%，高于比来三个会计年度年均净利润的30%，因而公司不触及《深圳证券买卖所股票上市法则》9。8。1（九）的可能被实施其他风险警示景象。

　　具体内容详见同日登载正在巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于2024年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2025-007）。

　　公司董事罗中良先生因任期届满六年申请辞去公司第四届董事会董事、董事会薪酬取查核委员会从任委员、董事会审计委员会委员及计谋委员会委员职务，其告退申请将正在公司股东大会选举发生新任董过后生效。经公司第四届董事会提名委员会资历审查通过，董事会同意提名邱美兰密斯为公司第四届董事会董事候选人，并正在公司股东大会同意选举其为公司董过后，由邱美兰密斯接任罗中良先生原担任的公司第四届董事会薪酬取查核委员会从任委员、董事会审计委员会委员及计谋委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起大公司第四届董事会届满之日止。

　　（2）收集投票：公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　1、汇率波动风险：正在汇率行情变更较大的环境下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司现实收付时的汇率，形成汇兑丧失！

　　●惠州市华阳集团股份无限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变动是按照中华人平易近国财务部（以下简称“财务部”）公布的《企业会计原则注释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《原则注释第18号》”）的和要求进行的，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　2024年，公司董事会严酷按照《公司法》《公司章程》《董事会议事法则》等相关进行董事会会议的筹备、召集、召开。演讲期内，公司董事会共召开了6次会议，会议审议通过了以下议案，具体如下。

　　具体内容详见同日登载正在巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的公司《关于开展资产池营业的通知布告》（通知布告编号：2025-010）。

　　经核查，监事会认为，公司开展资产池营业，可以或许提高公司金融资产的利用效率，不会影响公司营业的一般开展，不存正在损害公司及中小股东好处的景象。同意公司及控股子公司正在不跨越12。00亿元人平易近币的额度内开展资产池营业，正在营业刻日内额度可轮回利用。

　　控股子公司拟正在合理公允的合同条目下，向银行申请授信营业，银行授信的体例均为连带义务，每笔的刻日和金额根据公司取相关债务人银行最终协商后签订的合同来确定。

　　3、按照《公司章程》《将来三年（2022-2024年）股东分红报答打算》等，连系公司2024年度现实出产运营环境及将来成长规划，公司2024年度利润分派预案为：以公司将来实施分派方案时股权登记日的可参取利润分派的股本为基数，以未分派利润向全体股东每10股派发觉金股利4。80元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本，残剩未分派利润结转当前年度分派。

　　公司拟按照现实环境及具体合做前提选择国内资信较好的贸易银行做为资产池营业的合做银行，授权办理层按照公司及控股子公司取贸易银行的合做关系、贸易银行资产池办事能力等分析要素选择具体合做银行。

　　按照中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管第2号一上市公司募集资金办理和利用的监管要求》和深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指南第2号逐个通知布告格局》等相关，惠州市华阳集团股份无限公司（以下简称“华阳集团”或“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日募集资金年度存放取现实利用环境的专项演讲。环境申明如下？。

　　5、公司审计部将每季度或不按期对外汇套期保值营业的现实操做环境、资金利用环境及盈亏环境进行审查。

　　本公司（本人） 为惠州市华阳集团股份无限公司股东，兹委托 先生（密斯）代表本公司（本人）出席惠州市华阳集团股份无限公司2024年年度股东大会，受托人有权按照本授权委托书的对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签订该次会议需要签订的相关文件。

　　2024年，公司董事会薪酬取查核委员会按照《公司章程》及《董事会薪酬取查核委员会工做细则》等相关，本着勤奋尽责的准绳，积极阐扬感化，隆重认实地履行职责。演讲期内共召开了3次会议，审议了关于公司董事津贴、公司高级办理人员薪酬、薪酬取查核委员会2023年度工做演讲以及股权激励行权前提成绩、行权价钱调整等议案。

　　5、运营范畴：许可项目：道货色运输（不含货色）（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准） 一般项目：有色金属锻制；汽车零部件及配件制制；汽车零部件研发；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖；模具制制；模具发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值营业额度为5，000万美元或其他等值外币，额度利用刻日自本次董事会审议通过之日起12个月内，上述额度正在授权刻日内可轮回滚动利用，但刻日内任一时点的余额合计不跨越5，000万美元或其他等值外币。估计的买卖金和金正在刻日内任一时点占用的资金余额不跨越500万美元或其他等值外币。

　　经核查，公司监事会认为，公司已成立《外汇套期保值营业办理轨制》，正在一般出产运营的前提下开展外汇套期保值营业，有益于规避和防备汇率、利率大幅波动对公司运营形成的晦气影响，有益于节制外汇风险，不存正在损害公司及全体股东权益的景象。监事会同意公司及控股子公司开展不跨越等值5，000万美元额度的外汇套期保值营业，正在营业刻日内额度可轮回利用。

　　1、营业根基环境：为锁定成本、规避和防备汇率、利率波动风险，公司及控股子公司拟开展不跨越等值5，000万美元额度的外汇套期保值营业，包罗远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、外汇期权及其他外汇衍出产品营业等。估计的买卖金和金正在刻日内任一时点占用的资金余额不跨越500万美元或其他等值外币。

　　公司持续加大研发投入，演讲期内研发投入8。31亿元，同比增加28。94%，占停业收入的8。19%。

　　2024年，公司董事按照《上市公司董事办理法子》《公司章程》和公司《董事轨制》等和要求，诚信、勤奋、尽责、地履行职责，出席公司董事会和股东大会会议，认实审议各项议案，客不雅地颁发看法及事前承认看法；积极参取公司管理和决策勾当，对公司的运营办理、严沉事项、内部节制及财政办理等方面提出了相关看法及专业性，无效提高了公司规范运做和科学决策程度，切实了公司和全体股东的权益。演讲期内，公司董事对历次董事会议案和其他事项没有提出。

　　2024年，公司董事会提名委员会按照《公司章程》及《董事会提名委员会工做细则》等相关，本着勤奋尽责的准绳，积极阐扬感化，隆重认实地履行职责。演讲期内共召开了2次会议，审议了提名委员会2023年度工做演讲及提名董事候选人的议案。

　　该议案涉及全体董事津贴，基于隆重性准绳，该议案全体董事回避表决，将间接提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值预备合适《企业会计原则》等相关，根据充实，决策法式，合适公司现实环境，计提后更能公允反映公司资产情况，同意本次计提资产减值预备。

　　公司的外汇套期保值营业只限于公司出产运营所利用的次要结算货泉不异的币种，次要外币币种有美元、港币及欧元等，买卖敌手为有资历且实力较强的金融机构。公司进行的外汇套期保值营业包罗远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、外汇期权及其他外汇衍出产品营业等。

　　同意公司于2025年4月25日以现场投票取收集投票相连系的体例召开公司2024年年度股东大会。

　　立异推出多功能融合产物。公司已推出基于高通8255芯片的舱泊一体域控和基于高通8775芯片的舱驾一体域控，预研地方计较单位产物。公司立异融合HUD光学显示及车载屏幕显示手艺正在国内率先推出VPD（Virtual Panoramic Display虚拟全景显示）产物，引领市场趋向并将于2025年实现量产，同时开展下一代融合式方案研发工做。细密活动机构连系屏显示、扬声器、摄像甲等各类组合产物不竭推陈出新，产物合作劣势较着。

　　注：上表“本次审批的额度”包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除权利（即合同仍处于无效期内）的额。

　　本次银行授信额度审批后，公司及控股子公司总额度为830，000。00万元人平易近币（含资产池营业的12。00亿元额度，全数为控股子公司之间的）。截至目前，公司及控股子公司现实对外余额249，100。60万元人平易近币（全数为公司对控股子公司及控股子公司之间的），占2024年12月31日经审计净资产的38。58%。公司及控股子公司无过期对外、无涉及诉讼的对外及因被判决败诉而应承担丧失的景象。

　　审计委员会对完成的财政会计演讲进行核阅并颁发看法，认为：公司2024年度财政会计演讲及《2024年年度演讲》中的财政消息可以或许实正在、精确、客不雅、完整地反映公司2024年度的运营和财政情况，同领悟计师事务所出具尺度无保留看法的审计演讲。

　　2024年是公司“提档提速、迈向领先”的元年，公司经停业绩增速加速，各营业及产物合作力持续提拔。演讲期内，公司实现停业收入101。58亿元，较上年同期增加42。33%，此中汽车电子实现停业收入76。03亿元，较上年同期增加57。55%；细密压铸实现停业收入20。65亿元，较上年同期增加24。39%；实现归属于上市公司股东的净利润6。51亿元，较上年同期增加40。13%，实现扣非后的净利润6。32亿元，较上年同期增加43。47%。

　　基于隆重性准绳，为了实正在、精确地反映公司截至2024年12月31日的资产情况和财政情况，按照《企业会计原则》和公司相关会计政策，公司及归并报表范畴内各公司对2024年12月31日的应收账款、其他应收款、持久应收款、存货、固定资产、持久股权投资及商誉等资产进行了减值测试，对存正在减值迹象的资产计提响应的资产减值预备。

　　细密压铸营业聚焦模具设想制制、夹具设想制制、CNC加工、FA配备手艺、铝合金工艺、镁合金工艺、锌合金工艺等焦点手艺范畴，中大吨位模具及产物半总成拆卸手艺尺度化，持续加强新能源汽车环节零部件开辟制制能力及半总成拆卸手艺能力。铝合金方面，高强韧铝合金材料压铸、高细密阀体加工、摩擦焊接等手艺使用项目增加；锌合金方面，加快推广高速压铸机使用，冲破汽车多联毗连器薄管一体化压铸手艺，光通信模块、汽车高速高频毗连器项目增加；镁合金打针成型手艺量产项目添加。

　　正在智能驾驶范畴，公司依托高机能计较平台、多传感器融合及智能驾驶算法，建立从低速泊车场景向高速领航的全场景智能驾驶能力，供给人-车--云协同的智能驾驶处理方案，为用户供给更平安便利的智驾体验。

　　本次会计政策变动前，公司施行财务部发布的《企业会计原则逐个根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关。

　　公司采用远期合约等外汇衍出产品，对冲进出口合同预期收付汇及外币资产、欠债的汇率变更风险，此中，远期合约等外汇衍出产品是套期东西，进出口合同 预期收付汇及外币资产、欠债是被套期项目。套期东西的公允价值或现金流量变更可以或许降低汇率风险惹起的被套期项目公允价值或现金流量的变更程度，从而达到风险彼此对冲，实现套期保值的目标。

　　2024年，公司董事会审计委员会按照《公司章程》及《董事会审计委员会工做细则》等相关，本着勤奋尽责的准绳，积极阐扬感化，隆重认实地履行职责，演讲期内召开了5次会议，对公司按期演讲、内部节制评价演讲、计提资产减值预备、开展外汇套期保值营业、利用闲置募集资金进行现金办理、续聘会计师事务所等议案进行了审议。

　　资产欠债表日，存货按照成本取可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货贬价预备。对公用程度较高的存货，做为专项组合计提存货贬价预备；对于数量繁多、单价较低，且难以取其他项目分隔计量的存货，做为库龄组合计提存货贬价预备。各类别存货可变现净值简直定根据为存货的估量售价减去至落成时估量将要发生的成本、估量的发卖费用以及相关税费后的金额。

　　邱美兰密斯，中国国籍，1980年12月生。计较科学研究核心博士后，西安交通大学理学博士，美国密苏里科技大合培育博士，人工智能使用高级工程师。2016年至今任惠州学院数学取统计学院兼任教师，2024年9月至今任惠州学院硕士研究生导师，现兼任惠州市市场监视办理局学问产权项目专家组、广西科技大学硕士研究生导师。

　　公司拟为纳入归并报表范畴的各控股子公司（含授信刻日内新设立或纳入的控股子公司）银行授信供给，额度合计不跨越710，000万元人平易近币（或等值外币）。上述额度内合同的签订无效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，无效期内额度可轮回利用，刻日以现实签订的和谈为准。正在额度内，授权公司董事长可按照现实运营需要正在总额度范畴内调整各控股子公司之间的额度，亦可对新增纳入归并报表范畴的控股子公司分派额度；授权公司董事长正在合同的签订无效期和额度内全权代表公司取债务人银行打点手续，签订相关法令文件。

　　5、运营范畴：一般项目：半导体照明器件制制；半导体照明器件发卖；电子元器件制制；电力电子元器件发卖；电池制制；电池发卖；变压器、整流器和电感器制制；光伏设备及元器件发卖；储能手艺办事；照明器具制制；照明器具发卖；显示器件制制；显示器件发卖；国内商业代办署理；建建粉饰材料发卖；货色进出口；非栖身房地产租赁；物业办理；输配电及节制设备制制；配电开关节制设备研发；充电桩发卖。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）？。

　　演讲期内，公司的从停业务未发生严沉变化。公司聚焦汽车智能化、轻量化，努力于成为国表里领先的汽车电子产物及零部件的系统供应商，次要营业汽车电子、细密压铸的研发、出产、发卖由各控股子公司开展。公司次要营业环境引见如下。

　　本次开展资产池营业，可以或许进一步实现公司金融资产的集中办理和利用；能够提拔公司金融资产的流动性和效益性，降低金融资产办理成本，削减资金占用，优化财政布局，提高资金操纵率。

　　（2）或传实以抵达本公司的时间为准。截止时间为2025年4月23日16！30。来信请正在上说明“股东大会”字样。

　　惠州市华阳集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年3月29日正在巨潮资讯网（）披露了《2024年年度演讲》及《2024年年度演讲摘要》（通知布告编号：2025-006）。为便于泛博投资者进一步领会公司2024年度运营环境，公司定于2025年4月14日（礼拜一）15！00至17！00正在深圳证券买卖所“互动易”平台“云”栏目举行2024年度网上业绩申明会。

　　公司汽车电子营业加快产物迭代，加强用户体验。华阳平台（AAOP）全面迭代，AutoSAR深度融入仪表及座舱平台，集工智能、3D引擎等相关手艺，推出语音大模子+情景模式，智能座舱系统合作力再提拔。HUD产物不竭手艺冲破，连结产物手艺领先地位：率先实现5。1寸SR-HUD量产，实现超高清的虚像显示；采用变焦光学及保守光学集成的方案，推出3D AR-HUD，实现宽幅景深投影模式，分歧距离的消息显示呈现条理分明的视觉结果，沉浸感进一步加强；自研显示背光及光学设想方案，大幅提拔HUD画质分辩率，用户体验提拔。车载显示屏产物不竭提高显示画面的色彩饱和度及画面精细度，公司加大对OLED显示、Local Diming显示、仿内饰显示手艺的研发投入。公司电子外后视镜产物首个项目成功实现量产；建立了完美且高效的光学测试系统，自研的视野仿实软件已投入利用；正在产物机能方面显著提拔了系统启动速度、画面亮度及流利度、视野扩展度及软硬件靠得住性等环节目标。数字声学产物持续立异，完成多种自从音效的开辟落地，加强“声临其境”的用户体验。车载手机无线W从动循迹无线V系统大功率无线充电产物。

　　公司董事会审计委员会严酷按关法令、行规以及公司内部节制轨制的要求，认实督促公司履行年报审计工做，同时积极取德勤华永会计师事务所(特殊通俗合股)连结沟通，对年度审计工做打算、工做沉点，以及风险防控等问题取事务所沟通并提出。正在审计期间，审计委员会积极领会年报、审计工做的打算、进度放置等，以确保审计工做稳步推进。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　具体内容详见同日登载正在巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的公司《关于开展资产池营业的通知布告》（通知布告编号：2025-010）。

　　经测算，公司2024年度计提应收款子信用减值丧失8，906。16万元，计提存货减值丧失9，675。51万元。

　　同意公司为纳入归并报表范畴的各控股子公司（含授信刻日内新设立或纳入的控股子公司）银行授信供给，额度合计不跨越710，000万元人平易近币（或等值外币）。上述额度内合同的签订无效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，无效期内额度可轮回利用，刻日以现实签订的和谈为准。正在银行授信额度内，授权公司董事长可按照现实运营需要正在总额度范畴内调整各控股子公司之间的额度，亦可对新增纳入归并报表范畴的控股子公司分派额度；授权公司董事长正在合同的签订无效期和额度内代表公司取债务人银行签订相关法令文件。

　　公司细密压铸营业产物使用范畴包罗汽车环节零部件、细密3C电子部件及工业节制部件等类别，此中以汽车环节零部件为次要使用范畴。细密压铸营业产物次要包罗新能源三电系统、动力系统、制动系统、转向系统、车身节制系统、智能座舱系统及智能驾驶系统、汽车高速高频毗连器、光通信模块等零部件。

　　演讲期内，公司现实利用募集资金人平易近币460，374，166。83元，具体环境详见本演讲附表1《募集资金利用环境对照表》。

　　本次开展外汇套期保值营业事项曾经公司于2025年3月27日召开的第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　惠州市华阳集团股份无限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2025年3月27日正在惠州市东江高新科技财产园上霞北1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场体例召开，会议通知于2025年3月17日以邮件体例发出，应加入会议人数3人，现实加入会议人数3人，会议由监事会温惠群密斯掌管。本次会议的召集、召开和表决法式合适《中华人平易近国公司法》等相关法令律例及《惠州市华阳集团股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的。

　　公司本次2024年度业绩申明会将采用收集文字互动的体例举行，投资者可登录深圳证券买卖所“互动易”平台（），进入“云”栏目参取本次年度业绩申明会。

　　公司开展外汇套期保值营业遵照锁定汇率、利率波动风险准绳，不进行纯真以盈利为目标的外汇套期保值营业，但外汇套期保值营业的买卖操做仍存正在必然的风险。

　　注1：募集资金许诺投资总额人平易近币2，000，000，000。00元系《惠州市华阳集团股份无限公司2022年度非公开辟行A股股票预案》披露的拟利用募集资金金额，于2023年8月19日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募投项目拟利用募集资金金额的议案》，将拟利用募集资金金额调整至现实募集资金净额人平易近币1，392，707，366。19元。

　　具体内容详见同日登载正在巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的公司《关于开展外汇套期保值营业的通知布告》（通知布告编号：2025-011）。

　　公司汽车E/E架构分布式节制向区域节制、地方集中节制升级的财产趋向，以SOA架构为桥梁，通偏激速开辟、设置装备摆设化办理等实现区域、跨域融合产物的快速落地，目前公司已推出舱泊一体域控、舱驾一体域控产物，正正在研发地方计较单位等跨域融合产物，持续提拔汽车电子系统集成劣势。

　　本次会计政策变动后，公司将施行财务部发布的《原则注释第18号》相关，其他未变动部门，仍按照财务部前期发布的《企业会计原则逐个根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关施行。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　演讲期内，公司获得“2024中国汽车供应链百强”“2024广东企业500强”“2024年广东省电子消息制制业分析实力百强企业”、Stellantis集团“2024 Regional Supplier of the Year Award Winner”，华阳通用、华阳多同时获得中国汽车工业质量大会“2024年度质量表示最佳”称号，华阳通用获得长安汽车 “协同贡献”、吉利银河“最佳项目协同”、上汽集团“杰出贡献”、长安福特“杰出供应商”，长城汽车“2024年度最佳合做伙伴”及“质量逃风”，华阳精机获得博世“最具潜力供应商”、联电“最佳商务合做”、博格华纳传动取电池系统“优良供应商”、海拉“最具价值”、佛瑞亚集团“价值创制”等荣誉。

　　1、为避免汇率、利率大幅波动带来的丧失，公司外汇套期保值营业小组会加强对汇率和利率的研究阐发，及时关心国际、国内市场变化，当令调整策略，最大限度的避免丧失。

　　正在资产欠债表日，应收款子以预期信用丧失为根本，按照合用的预期信用丧失计量方式计提减值预备并确认信用减值丧失。若有表白某单项应收款子的信用风险较大，则零丁进行减值测试，并使用预期信用丧失模子连系将来现金流量现值对该应收款子零丁计提信用丧失预备。除单项计提信用丧失预备的应收款子外，按信用风险特征的类似性和相关性对应收款子进行分组，正在组合根本上计较预期信用丧失。对于划分为组合的应收款子，公司参考汗青信用丧失经验，连系当前情况以及对将来经济情况的预测，通过违约风险敞口和将来12个月内或整个存续期预期信用丧失率，计较预期信用丧失。

　　补选董事完成后，公司第四届董事会董事人数合适《公司法》等法令律例和《公司章程》的，此中董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。

　　2024年，公司董事会按照《公司法》《上市公司股东大会法则》《公司章程》及公司《股东大会议事法则》等和要求，组织召开了2次股东大会，具体味议审议环境如下。

　　经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024年年度演讲及摘要》的法式符律、行规、中国证监会和深交所的，演讲的内容实正在、精确、完整地反映公司的现实环境，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　拟出席本次年度业绩申明会的人员有：公司董事长、总裁邹淦荣先生；财政担任人彭子彬先生；董事会秘书李翠翠密斯；董事冯国灿先生；保荐机构广发证券股份无限公司保荐代表人黄小年密斯。

　　4、开展外汇套期保值营业时，慎沉选择取具有资历且实力较强的境表里金融机构开展营业，选择布局简单、流动性强、风险可控的外汇衍生东西开展套期保值买卖。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　为满脚次要营业快速成长的需要，公司不竭扩充产能并海外结构。公司定增各募投项目按打算推进中，此中汽车电子及细密压铸营业惠州新建厂房均已投产；公司利用自有资金于2024年正在浙江长兴开辟区新建细密压铸零部件出产，实现昔时采办地盘、昔时扶植、昔时投产并成为规上企业；华阳通用于2024年7月新成立沉庆、上海子公司，华阳多于2024年12月新成立芜湖、西安子公司，提拔当地化配套和办事能力；设立泰国、墨西哥子公司，结构海外。

　　（2）法人股东由代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、停业执照（复印件加盖公章）和代表人证明书（原件）进行登记；由代表人委托的代办署理人出席会议的，须持代办署理人身份证（原件）、代表人身份证（复印件）、代表人证明书（原件）、停业执照（复印件加盖公章）和授权委托书（原件）打点登记手续（授权委托书样式详见附件二）！

　　公司汽车电子营业加快产物迭代，加强用户体验。华阳平台（AAOP）全面迭代，AutoSAR深度融入仪表及座舱平台，集工智能、3D引擎等相关手艺，推出语音大模子+情景模式，智能座舱系统合作力再提拔。HUD产物不竭手艺冲破，连结产物手艺领先地位：率先实现5。1寸SR-HUD量产，实现超高清的虚像显示；采用变焦光学及保守光学集成的方案，推出3D AR-HUD，实现宽幅景深投影模式，分歧距离的消息显示呈现条理分明的视觉结果，沉浸感进一步加强；自研显示背光及光学设想方案，大幅提拔HUD画质分辩率，用户体验提拔。车载显示屏产物不竭提高显示画面的色彩饱和度及画面精细度，公司加大对OLED显示、Local Diming显示、仿内饰显示手艺的研发投入。公司电子外后视镜产物首个项目成功实现量产；建立了完美且高效的光学测试系统，自研的视野仿实软件已投入利用；正在产物机能方面显著提拔了系统启动速度、画面亮度及流利度、视野扩展度及软硬件靠得住性等环节目标。数字声学产物持续立异，完成多种自从音效的开辟落地，加强“声临其境”的用户体验。车载手机无线W从动循迹无线V系统大功率无线充电产物。

　　5、本次会议不接管德律风登记，出席现场会议的股东和股东代办署理人请务必于会前半小时到现场打点签到手续，并照顾相关证件原件，以便签到入场。

　　经审核，监事会认为，公司2024年度财政决算演讲实正在、精确、完整地反映了公司的财政情况和运营。

　　该议案涉及全体监事津贴，基于隆重性准绳，该议案全体监事回避表决，将间接提交公司股东大会审议。

　　1、正在额度范畴内授权公司办理层行使具体操做的决策权并签订相关合同文件，包罗但不限于选择及格的贸易银行、确定公司和控股子公司能够利用的资产池具体额度、形式、金额等。

　　具体内容详见同日登载正在巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的公司《关于2024年度计提资产减值预备的通知布告》（通知布告编号：2025-012）。

　　5、运营范畴：一般项目！汽车零部件及配件制制；汽车零部件研发；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖；模具制制；模具发卖；光电子器件制制；光电子器件发卖；货色进出口；手艺进出口；非栖身房地产租赁（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　为规范募集资金的办理和利用，提高资金利用效率和效益，投资者权益，公司按照《中华人平易近国公司法》《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等，连系公司现实环境，制定了《惠州市华阳集团股份无限公司募集资金办理法子》，对募集资金的存储、审批、利用、办理取监视做出了明白的。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的利用施行严酷的审批法式，以专款公用。

　　3、公司已成立《外汇套期保值营业办理轨制》，对外汇套期保值营业操做准绳、审批权限、营业办理流程、消息隔离办法和风险处置法式等方面做出了明白，节制买卖风险！

　　联系地址：广东省惠州市东江高新科技财产园上霞北1号华阳工业园A区集团办公大楼二楼董事会办公室。

　　3、会议召开的、合规性：本次股东大会的召集合适《公司法》《公司章程》及其他法令律例和规范性文件的。

　　2024年，公司汽车电子营业正在新车企及合伙、国际车企客户取得主要进展，新冲破公共汽车集团、上汽奥迪客户，多类产物获得Stellantis集团、小鹏、抱负、小米、蔚来、零跑、现代-起亚汽车集团、长安马自达、长安福特等客户浩繁新项目；持续获得奇瑞、吉利、长安、长城、赛力斯、北汽等客户新项目，为该等客户配套的产物品类进一步添加。公司次要产物座舱域控、HUD、屏显示、细密活动机构、数字声学、数字钥匙、电子后视镜等订单额大幅添加。

　　2024年度公司高级办理人员薪酬严酷按照2024年高级办理人员薪酬方案施行，具体发放环境详见公司《2024年年度演讲》“第四节 公司管理”中的相关内容。

　　惠州市华阳集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于开展资产池营业的议案》，尚需提交公司股东大会审议核准。具体环境申明如下。

　　公司2024年度利润分派预案如下：以公司将来实施分派方案时股权登记日的可参取利润分派的股本为基数，以未分派利润向全体股东每10股派发觉金股利4。80元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本，残剩未分派利润结转当前年度分派。

　　公司董事会审计委员会对公司2024年度计提资产减值预备合进行了审查，认为：本次计提资产减值预备合适《企业会计原则》和公司相关会计政策的，表现了会计处置的隆重性准绳，合适公司的现实环境。本次计提资产减值预备后，会计报表愈加公允地反映了公司截止2024年12月31的资产情况，使公司的会计消息更具合，因而同意本次计提资产减值预备事项。

　　2024年，企业错综复杂，国表里汽车市场所作激烈程度加剧，财产、手艺仍然鞭策着汽车行业手艺敏捷成长。面临高强度的合作和快速变化的行业态势，2024年公司聚焦“订单、交付”核心工做，以研发立异和成本合作力为次要驱动，实现停业收入和净利润双高增加，停业收入冲破100亿元，次要环境如下。

　　4、如本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额为251，955，379。68元（含税）；2024年度公司未进行股份回购事宜。公司2024年度现金分红和股份回购总额为251，955，379。68元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为38。68%。

　　惠州市华阳集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司银行授信供给的议案》，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体环境如下。

　　跟着公司及控股子公司营业的不竭拓展，日常运营中涉及的外汇出入规模日益增加，出入结算币别及出入刻日的不婚配构成必然的外汇风险敞口。受国际、经济形势等要素影响，汇率和利率波动幅度不竭加大，外汇市场风险显著添加。为锁定成本、规避和防备汇率、利率波动风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值营业。公司拟开展的外汇套期保值营业取日常运营需求慎密相关，是基于公司外币资产、欠债情况以及预期外汇出入环境进行，可以或许提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防备公司所面对的外汇汇率、利率波动风险，加强公司财政稳健性。

　　具体内容详见同日登载正在巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于补选董事的通知布告》（通知布告编号：2025-013）。

　　公司董事将正在本次股东大会上就2024年度工做进行述职，各董事述职演讲于2025年3月29日登载正在巨潮资讯网（）。此议程议案进行审议。

　　公司持续加大研发投入，演讲期内研发投入8。31亿元，同比增加28。94%，占停业收入的8。19%。

　　惠州市华阳集团股份无限公司（以下简称“公司”）董事罗中良先生2019年3月26日起担任公司董事，持续担任公司董事满六年，按照中国证监会《上市公司董事办理法子》及《公司章程》等相关，罗中良先生已于2025年3月24日申请辞去公司第四届董事会董事及董事会特地委员会相关职务。具体内容详见2025年3月25日登载正在巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于董事任期届满告退的通知布告》（通知布告编号：2025-003）。

　　公司于2023年9月18日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于利用银行承兑汇票、信用证等体例领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司正在募投项目实施期间，利用银行承兑汇票、信用证等体例领取募投项目所需资金，并按期以募集资金等额置换。公司董事、监事会和保荐机构颁发了明白的同意看法。具体内容详见公司于2023年9月19日正在巨潮资讯网（）披露的《关于利用银行承兑汇票、信用证等体例领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换的通知布告》（通知布告编号：2023-073）。演讲期内，公司利用银行承兑汇票领取募投项目金额为78，076，302。00元，置换的金额为59，028，948。02元，截至2024年12月31日，以银行承兑汇票领取募投项目尚未到期的金额35，541，895。43元。

　　正在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的成立和利用可采用最高额质押、一般质押、单据质押、金质押、存单质押等多种体例。

　　经德勤华永会计师事务所（特殊通俗合股）审计，公司2024年度归并报表实现的归属于母公司股东的净利润为651，364，940。38元，2024年度母公司实现净利润160，322，257。42元；截至2024年12月31日，公司归并报表累计未分派利润为3，338，041，097。20元，母公司累计未分派利润为950，888，117。82元，按照归并报表、母公司报表中可供分派利润孰低的准绳，现实可供股东分派的利润为950，888，117。82元。截至2024年12月31日，公司总股本为524，826，661股。

　　惠州市华阳集团股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年3月27日正在惠州市东江高新科技财产园上霞北1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场连系通信体例召开，会议通知于2025年3月17日以邮件体例发出，应加入会议人数9人，现实加入会议人数9人（此中董事张元泽先生以通信表决体例加入），会议由董事长邹淦荣先生掌管，公司监事和高级办理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决法式合适《中华人平易近国公司法》等相关法令律例及《惠州市华阳集团股份无限公司章程》的。

　　细密压铸营业持续增加。演讲期内使用于汽车智能化（激光雷达、中控屏、域控、HUD等）相关零部件、新能源汽车电驱系统零部件、光通信模块及汽车高速高频毗连器相关零部件的发卖收入同比大幅增加；博世、博格华纳、比亚迪、佛瑞亚、联电、泰科、莫仕及其他主要客户营收大幅增加。

　　8、次要财政数据：截至2024年12月31日，该公司总资产8，354。85万元，总欠债7，681。49万元，净资产673。36万元；2024年度实现停业收入7，430。87万元，利润总额-232。75万元，净利润-232。75万元。

　　5、运营范畴：一般项目！汽车零部件及配件制制；汽车零部件研发；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖；模具制制；模具发卖；光电子器件制制；光电子器件发卖；货色进出口；手艺进出口；非栖身房地产租赁。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当)！

　　2、审议法式：本领项曾经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，本领项无需提交公司股东大会审议。

　　风险节制办法：公司取合做银行开展资产池营业后，公司将放置专人取合做银行对接，成立资产池台账、办理，及时领会到期单据等金融资产托收解付环境和放置公司新收单据等金融资产入池，入池单据等金融资产的平安和流动性。

　　2024年，公司董事会计谋委员会按照《公司章程》及《董事会计谋委员会工做细则》等相关，本着勤奋尽责的准绳，积极阐扬感化，隆重认实地履行职责。演讲期内共召开了1次会议，审议通过了2023年度利润分派预案、计谋委员会2023年年度工做演讲的议案。

　　3、登记地址：广东省惠州市东江高新科技财产园上霞北1号华阳工业园A区集团办公大楼二楼董事会办公室；邮编：516007；传线、会议联系体例？。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　正在智能座舱范畴，公司聚焦用户体验取价值创制，建立了从底层软件到上层使用，从焦点硬件到全栈开辟的配套能力。持续迭代升级智能座舱处理方案，实现多产物融合协同成长，并通过搭载AI大模子，立异多模态交互体验，精准办事用户需求。

　　公司保荐机构对本领项出具了无的核查看法，具体内容详见公司同日登载正在巨潮资讯网（）的相关文件。

　　上述登记材料均需供给复印件一份，小我材料复印件须由小我签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（参会股东登记表样式见附件三）以专人送达、或传线-11！30，14！00-16！30。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　具体内容详见同日登载正在巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的公司《关于2024年度计提资产减值预备的通知布告》（通知布告编号：2025-012）。

　　●本次会计政策变动不会对公司财政情况、运营和现金流量发生严沉影响，不存正在损害公司及股东好处的环境。

　　按照中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份无限公司非公开辟行股票的批复》（证监许可〔2022〕3127号），公司向特定对象刊行人平易近币通俗股（A股）46，280，991股，刊行价钱为人平易近币30。25元/股，募集资金总额为人平易近币1，399，999，977。75元，扣除各项刊行费用（不含）人平易近币7，292，611。56元后，募集资金净额为人平易近币1，392，707，366。19元。上述募集资金于2023年8月4日全数汇入公司指定账户，曾经德勤华永会计师事务所(特殊通俗合股)审验并出具《验资演讲》（德师报(验)字(23)第00204号）。

　　经核查，监事会认为，公司严酷按照《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等相关法令律例及公司《募集资金办理法子》的合理、规范利用募集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专项利用，不存正在变相改变募集资金用处和损害股东特别是中小股东好处的环境，不存正在违规利用募集资金的景象。

　　5、运营范畴：一般项目！智能车载设备制制；智能车载设备发卖；汽车零部件及配件制制；汽车零配件零售；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；声响设备制制；声响设备发卖；其他电子器件制制；智能根本制制配备制制；智能根本制制配备发卖；智能仪器仪表制制；智能仪器仪表发卖；人工智能使用软件开辟；电子公用设备发卖；电子元器件取机电组件设备制制；电子元器件取机电组件设备发卖；显示器件制制；显示器件发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；货色进出口；非栖身房地产租赁；物业办理。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

　　2024年，公司严酷按照《上市公司消息披露办理法子》和《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令律例以及《公司章程》、公司《消息披露办理法子》等，加强消息披露事务办理，连系公司现实环境，实正在、精确、完整、及时披露三会决议、按期演讲、姑且通知布告等文件121份。公司持续五个消息披露查核期皆获得深圳证券买卖所消息披露查核最高档级“A”级。公司严酷按照律例及要求履行消息披露权利，目前指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）为公司消息披露的指定和网坐，保障投资者的知情权，确保公司所有股东可以或许平等地获得消息。

　　公司及募投项目对应各子公司别离正在银行开立募集资金专户。2023年8月，公司及保荐机构广发证券股份无限公司（以下简称“广发证券”）取中国扶植银行股份无限公司惠州市分行、中国平易近生银行股份无限公司广州分行别离签定了《募集资金三方监管和谈》；公司、子公司惠州市华阳多电子无限公司（以下简称“华阳多”）取广发证券、中国农业银行股份无限公司惠州惠城支行签定了《募集资金四方监管和谈》；公司、子公司惠州市华阳精机无限公司（以下简称“华阳精机”）取广发证券、中国银行股份无限公司惠州分行签定了《募集资金四方监管和谈》；公司、子公司惠州华阳通用电子无限公司（以下简称“华阳通用”）、广发证券取中国工商银行股份无限公司惠州惠城支行、上海浦东成长银行股份无限公司惠州分行别离签定了《募集资金四方监管和谈》。上述和谈取深圳证券买卖所《募集资金三方监管和谈(范本)》不存正在严沉差别，监管和谈的履行环境不存正在问题。

　　本次计提减值预备金额合计18，589。22万元，考虑所得税的影响后削减公司2024年度归属于上市公司股东的净利润15，759。48万元，削减2024年度归属于上市公司股东所有者权益15，759。48万元。计提减值预备后，公司2024年度财政报表能愈加公允反映截至2024年12月31日公司财政情况、资产价值和2024年度运营，公司的会计消息愈加实正在靠得住，更具合，不存正在损害公司及全体股东好处的环境。公司本次计提的资产减值预备曾经会计师事务所审计。

　　2、公司外汇套期保值营业均以从停业务布景为根本，以套期保值为手段，以规避和防备汇率、利率波动风险为目标，不进行纯真以盈利为目标的买卖？。

　　股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

　　该议案曾经公司董事会薪酬取查核委员会审议通过，兼任高级办理人员职务的委员吴卫先生回避表决该议案。

　　上述第8项、第9项议案为出格决议议案，该当由出席股东大会股东（包罗股东代办署理人）所持无效表决权的三分之二以上通过。

　　本次会计政策变动是按照财务部相关文件的要求进行的合理变动，能愈加客不雅、公允地反映公司财政情况和运营，合适相关法令律例的。本次会计政策变动不会对公司财政情况、运营和现金流量发生严沉影响，亦不存正在损害公司及股东好处的环境。

　　具体内容详见同日登载正在巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》（通知布告编号：2025-014）。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　本公司及监事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　经核查，监事会认为，公司开展资产池营业，可以或许提高公司金融资产的利用效率，不会影响公司营业的一般开展，不存正在损害公司及中小股东好处的景象。同意公司及控股子公司正在不跨越12。00亿元人平易近币的额度内开展资产池营业，正在营业刻日内额度可轮回利用。

　　具体内容详见同日登载正在巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的公司《关于为控股子公司银行授信供给的通知布告》（通知布告编号：2025-009）。

　　演讲期内，公司获得“2024中国汽车供应链百强”“2024广东企业500强”“2024年广东省电子消息制制业分析实力百强企业”、Stellantis集团“2024 Regional Supplier of the Year Award Winner”，华阳通用、华阳多同时获得中国汽车工业质量大会“2024年度质量表示最佳”称号，华阳通用获得长安汽车 “协同贡献”、吉利银河“最佳项目协同”、上汽集团“杰出贡献”、长安福特“杰出供应商”，华阳多获得“2024年广东省电子消息制制业高成长立异企业”、长城汽车“2024年度最佳合做伙伴”及“质量逃风”，华阳精机获得博世“最具潜力供应商”、联电“最佳商务合做”、博格华纳传动取电池系统“优良供应商”、海拉“最具价值”、佛瑞亚集团“价值创制”等荣誉。

　　演讲期内，公司继续深化组织变化，控股子公司通过竞聘上岗完成运营层换届，搭建了满脚公司将来合作和快速成长的新一届团队；通过梳理组织架构和流程，优化项目实施过程，推进内部协同，为营业成长赋能；明白奋斗方针，精准实施激励，强化增加导向的激励机制，进一步扩大激励范畴和力度，提拔组织活力；强化集团内部协同，鞭策市场拓展、供应链深度合做；推进智能工场扶植，控股子公司华阳多完成了数字化工场扶植，控股子公司华阳通用升级仓储系统智能化程度。公司办理能力进一步提拔。

　　具体内容详见同日登载正在巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的公司《关于开展外汇套期保值营业的通知布告》（通知布告编号：2025-011）。

　　公司汽车电子营业环绕“智能座舱、智能驾驶、智能网联”三大范畴，面向整车企业供给配套产物和办事，包罗取客户同步研发、出产和发卖。市场和手艺双轮驱动，按照市场趋向，通过产物和手艺快速迭代，扩展产物线，为客户供给丰硕的、具有前瞻性的智能汽车电子全体处理方案。

　　董事候选人邱美兰密斯已取得深圳证券买卖所承认的董事资历证书，其任职资历和性需经深圳证券买卖所审核无后方可提交公司股东大会审议。

　　汽车电子营业实现高增加。演讲期内屏显示、HUD、车载手机无线充电、车载摄像甲等规模化量产产物发卖收入大幅增加；座舱域控、细密活动机构、数字声学、数字钥匙、电子后视镜等新产物线发卖收入快速增加。公司多类产物合作力快速提拔，部门产物线跻身行业前列，演讲期内HUD产物出货量冲破100万套、车载手机无线万套，座舱域控产物出货量超30万套。按照第三方统计数据，公司HUD、车载手机无线充电产物市场份额位各国内供应商第一名，座舱域控、液晶仪表、屏显示市场份额排名快速提拔。客户布局持续优化，大客户数量较着增加，前五大客户分布平衡、无单一依赖。演讲期内，吉利、奇瑞、赛力斯、北汽等客户营收规模大幅增加；蔚来、抱负、小鹏、小米、Stellantis等客户配套产物快速放量。

　　公司利润分派方案发布后至实施前，如公司总股本因为可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等缘由发生变更，则以将来实施利润分派方案时股权登记日的可参取利润分派的股本为基数，按照分派比例不变的准绳对分派金额进行调整。

　　惠州市华阳集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年4月25日召开2024年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下。

　　5、运营范畴：从动化设备、半从动化设备、工拆夹具、设备零配件的出产、开辟、加工、发卖、办事；软件的开辟、征询；货色或手艺进出口。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当。）。

　　惠州市华阳集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了公司《关于2024年度利润分派预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到证监会指定细心阅读年度演讲全文。

　　演讲期内，公司继续深化组织变化，控股子公司通过竞聘上岗完成运营层换届，搭建了满脚公司将来合作和快速成长的新一届团队；通过梳理组织架构和流程，优化项目实施过程，推进内部协同，为营业成长赋能；明白奋斗方针，精准实施激励，强化增加导向的激励机制，进一步扩大激励范畴和力度，提拔组织活力；强化集团内部协同，鞭策市场拓展、供应链深度合做；推进智能工场扶植，控股子公司华阳多完成了数字化工场扶植，控股子公司华阳通用升级仓储系统智能化程度。公司办理能力进一步提拔。

　　8、现场会议地址：广东省惠州市东江高新科技财产园上霞北1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室。

　　公司股东只能选择上述投票体例中的一种表决体例。统一表决权呈现反复投票的以第一次无效投票成果为准。

　　公司于2024年8月16日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意公司正在确保不影响募集资金项目扶植和募集资金利用的环境下，利用额度不跨越人平易近币400，000，000。00元闲置募集资金进行现金办理，额度利用刻日为自本次董事会审议通过之日起12个月，并授权办理层正在额度范畴内行使具体操做的决策权并签订相关合同文件。演讲期内，公司累计采办理财富物人平易近币116，500。00万元；截至演讲期末，未到期理财富物为人平易近币20，000。00万元。本演讲期内，公司利用部门临时闲置募集资金进行现金办理收到理财收益人平易近币8，573，524。64元。截至2024年12月31日，未到期理财富物环境如下。

　　具体内容详见同日登载正在巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的公司《关于2024年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2025-007）。

　　演讲期内，公司获得“手艺创重生态伙伴”“2024年度智能汽车财产链（智能舱驾类）硬科技·立异前锋企业”项；华阳通用“视域”智能座舱HMI设想方案获得“红点”，高集成跨域融合智能舱泊一体域节制器获得“2024中国汽车供应链立异”项；华阳多HUD产物斩获多个项，包罗 “2024 AIIA汽车智能化领航立异-智能立异”“HUD暨立异显示最佳人气”“手艺前锋”“2024汽车金智·汽车HUD TOP10企业”“年怀抱产初创(5。1英寸PGU汽车加强显示昂首显示器产物)”。

　　惠州市华阳集团股份无限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令律例及《公司章程》《董事会议事法则》等公司轨制的，切实履行股东大会付与的董事会职责，严酷施行股东大会各项决议，勤奋尽责地开展董事会各项工做，公司和全体股东的权益，鞭策公司持续健康不变成长。现将公司董事会2024年度次要工做环境报告请示如下。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以将来实施分派方案时股权登记日的可参取利润分派的股本为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利4。80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　2024年度公司董事津贴方案为：董事津贴为每人10。20万元/年（含税），按月平均发放；非董事不发放董事津贴。2024年度公司严酷按照该方案施行，具体发放环境详见公司《2024年年度演讲》“第四节 公司管理”中的相关内容。

　　截大公告披露日，以公司目前总股本524，907，041股测算，现金分红金额为251，955，379。68元（含税）。

　　细密压铸营业持续增加。演讲期内使用于汽车智能化（激光雷达、中控屏、域控、HUD等）相关零部件、新能源汽车电驱系统零部件、光通信模块及汽车高速高频毗连器相关零部件的发卖收入同比大幅增加；博世、博格华纳、比亚迪、佛瑞亚、联电、泰科、莫仕及其他主要客户营收大幅增加。

　　2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。

　　公司及纳入归并报表范畴的各控股子公司（含营业刻日内新设立或纳入的控股子公司，下同）共享不跨越12。00亿元的资产池额度，即用于取所有合做银行开展资产池营业的即期质押单据、存单、信用证等余额合计不跨越12。00亿元人平易近币。该资产池营业额度内合同的签订无效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，正在上述无效期内资产池额度可轮回利用，具体营业开展刻日以公司及控股子公司取合做银行签定的合同为准。

　　2、按照《中华人平易近国公司法》和《公司章程》，公司分派昔时税后利润时，该当提取利润的10%列入公司公积金，公司公积金累计额为公司注册本钱的50%以上的，能够不再提取。公司公积金期初累计额为247，160，963。28元，本年度提取公积金15，252，367。22元后，已达到注册本钱的50%。公司不存正在需要填补吃亏的环境。

　　截至2024年12月31日，募集资金监管专户余额人平易近币195，290，839。76元 (此中包含尚未利用的募集资金本金人平易近币139，161，604。62元，已开票未到期的银行承兑汇票待置换金额人平易近币35，541，895。43元，募集资金的现金办理收益、利钱收入及扣除银行手续费的净额人平易近币20，587，339。71元)；公司持有经核准转出以现金办理体例进行理财但尚未到期的募集资金金额人平易近币200，000，000。00元。

　　公司董事向董事会提交了《董事关于脾气况的自查演讲》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于董事性自查环境的专项看法》，专项看法于同日登载正在巨潮资讯网（）。

　　公司开展资产池营业，需正在合做银行开立资产池质押融资营业专项金账户，做为资产池项下质押单据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收单据等金融资产和对付单据等领取结算东西的到期日期不分歧的环境会导致托收资金进入公司向合做银行申请开具银行承兑汇票等的金账户，对公司资金的流动性有必然影响。

　　注3：“智能驾驶平台研发项目” 次要用于购买研发硬件、软件东西或设备，研发驾驶域控和其他辅帮驾驶产物，引进优良人才，提拔手艺程度，加速本公司智能驾驶营业的成长，故估计可利用形态日期不合用。

　　注：请正在“表决看法”栏目相对应的“同意”或“否决”或“弃权”空格内填上“○”号。投票人只能表白“同意”、“否决”或“弃权”一种看法，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处置。

　　风险节制办法：公司能够通过用新收单据等金融资产入池置换金体例解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　公司董事听取了总裁报告请示的《2024年度总裁工做演讲》，认为公司办理层2024年度无效地施行了股东大会及董事会各项决议，《2024年度总裁工做演讲》线年度次要运营情况。

　　该议案曾经公司董事会提名委员会审议通过。上述董事候选人的任职资历和性尚需经深圳证券买卖所审核无后，提交公司股东大会审议。

　　截至本通知布告日，邱美兰密斯未持有本公司股份；取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《公司章程》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》所的不得担任公司董事的景象；合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。